MaiCoin 數位資產交易平台公司戶實名審核項目

如有公司戶註冊需求,請主動來信 sales@maicoin.com 聯繫並索取申請文件,公司戶註冊將會有專人為您服務,謝謝。

請參考公司戶實名審核項目:

I. 開戶表單

  • 開戶申請表
  • 實質受益人聲明
  • 交易授權委託書(至多申請二位,需個別填寫)
  • 用戶資產來源及風險偏好調查表
  • 公司/團體代表人盡責審查資訊
  • 實質受益人或高階管理人員盡責審查資訊
  • 交易代理人盡責審查資訊

II. 請檢附下列彩色或黑白影本證明文件

  • 本國公司法人,請提供:
    • 公司或法人登記證明 或 公司變更登記表(如適用),文件中須包含印鑑欄位及公司大小章
  • 境外公司法人或以境外母公司為主體之台灣分公司,請提供:
    • 近六個月完好存續證明(Certificate of Good Standing)
    • 近六個月董事職權證明(Certificate of Incumbency)
  • 本國法人團體(僅限 MAX Exchange 平台開戶),請提供:
    • 法人登記證書
    • 收受虛擬通貨捐款計畫書
  • 公司或其他法人團體之章程
  • 股東名冊
  • 綁定銀行存摺封面
  • 公司/團體代表人、實質受益人、交易代理人有效之身分證明文件:
    • 本國人:台灣身分證(正反面)
    • 外國人:居留證(正反面)或護照

III. 資產證明

以下文件可五擇一:

  • 公司、其他法人團體或非法人團體、前開公司或其他法人團體於金融機構近一年往來之主要存摺(含封面及交易明細)
    • 若上述公司法人設立未達一年者,請提供代表人或負責人於金融機構近一年往來之主要存摺(含封面及交易明細)
  • 近一年財務報表 (須由負責人、經理人及會計師簽核)
  • 近一年度稅務報表
  • 近一年營業人銷售額與稅額申報書 401/403/405/406(本國法人或團體適用,並須蓋國稅局章)
  • 虛擬資產證明
    • 若為交易所提供的錢包,請提供近半年之交易明細,須同時附上該錢包地址及帳戶資訊之截圖
    • 若為私人錢包,請提供本國會計師事務所或律師事務所出具之相關證明文件,以確認該錢包為公司所有(須自行申請)

IV. 其他

  • 若為虛擬通貨平台及交易業務事業 VASP、OTC 商,請檢附以下文件:
    • 公司洗錢防制相關政策/作業流程/內部控制文件

備註:

  • 上傳證件
    • 須提供公司關係人最新換補領版本
    • 照片須清晰可見
    • 檔案不可大於 10MB
  • 公司或其他法人團體之章程、股東名冊需包含公司印鑑大小章。
  • 為符合防制洗錢及打擊資恐之相關法規規範,MaiCoin 及其關係企業與合作銀行,於認為必要時,得向您徵提 貴公司之財務資料、貴公司之實質受益人之資訊或請貴公司對交易性質與目的或資金來源進行說明或其他必要資料,再請您配合提供。如您有任何問題,可參照 MaiCoin 使用條款內容,非常謝謝您。

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